CNBS presenta avances de registro para identificar beneficiarios finales ante misión del FMI
La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) presentó ante una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) los progresos de una plataforma tecnológica destinada a identificar a los beneficiarios finales de las empresas en Honduras.
La exposición se realizó en el marco de la sexta y última revisión del programa económico entre Honduras y el organismo internacional. La misión del FMI inició actividades el 20 de octubre y tiene previsto concluir el 2 de noviembre de 2026.
El proyecto consiste en un Registro Centralizado de Beneficiario Final (RCBF) que permitirá inscribir, actualizar y consultar información sobre las personas naturales que ejercen el control efectivo de una compañía o se benefician económicamente de ella, incluso cuando intervienen múltiples entidades jurídicas.
Durante la presentación, la CNBS detalló los procedimientos de inscripción y consulta, así como los mecanismos de validación, seguridad y control incorporados para proteger la integridad de los datos. La plataforma busca mejorar la transparencia empresarial y facilitar el acceso a información relevante para investigaciones de posibles operaciones ilícitas.
Representantes del FMI valoraron favorablemente el funcionamiento de la herramienta y los avances en su implementación, en el marco de las reuniones técnicas vinculadas a la revisión del programa económico.
Las autoridades señalan que el registro también contribuye a la preparación de Honduras para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), que examina los sistemas de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
Expertos y autoridades remarcaron que la efectividad del registro dependerá de que los datos sean confiables, se mantengan actualizados y puedan verificarse, así como de la capacidad de las instituciones encargadas para utilizar la información en labores de supervisión e investigación.